HK]四川成渝高速公路(00107)：二零二一年股东周年大会通告

　　香��交易及結算所有限公司及香��聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲通告四川成��高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年五月二十五日（星期三）下午三時正於中華人民共和國（「中國」）四川省成�笔形浜铎舸蠼�252號4樓420室舉行二零二一年股東週年大會（「股東週年大會」），藉以審議及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

　　為釐定有權出席股東週年大會之H股（「H股」）股東名單，本公司將於二零二二年五月十八日（星期三）�嶂炼�零二二年五月二十五日（星期三）止（��括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股股東須於二零二二年五月十七日（星期二）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香��證券登記有限公司，地址為香�麨匙谢屎蟠蟮罇|183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

　　2. 建議派發二零二一年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記手續董事會建議派發二零二一年度末期股息每股人民幣0.11元（含稅），股息總額約人民幣336,387千元（含稅）。倘上述建議股息獲股東以第2項決議案批准，預計二零二一年度末期股息將於二零二二年七月十四日（星期四）前後派付予於二零二二年六月十四日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東。

　　為釐定有權獲派發二零二一年度末期股息的H股股東名單，本公司將於二零二二年六月八日（星期三）�嶂炼�零二二年六月十四日（星期二）止（��括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派發二零二一年度末期股息，須於二零二二年六月七日（星期二）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香��證券登記有限公司，地址為香�麨匙谢屎蟠蟮罇|183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

　　有關向H股股東派發二零二一年度末期股息安排的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二二年三月三十日的二零二一年度業績公告。此等安排亦將載列於適時寄發予股東的本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度報告。

　　代理人委任表格須由委託人或其正式書面授權的代理人簽署。如委託人為法人實體，應加蓋公章或�嫌善涠�事或正式授權的代理人簽署。如代理人委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

　　(iii) H股持有人最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前，將代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件（如適用）送達本公司H股股份過戶登記處香��證券登記有限公司，方為有效。

　　(i) 股東或其代理人出席股東週年大會時應出示其身份證明文件。如果股東為法人，其法定代表人或董事會、其他監管機構授權的人士，須出示該名股東之董事會或其他監管機構委任該名人士出席股東週年大會的決議案複印件，始可出席股東週年大會。倘委任代理人出席，則代理人亦須出示代理人委任表格。

　　於本通告之日，董事會成員��括：執行董事甘勇義先生（董事長）、李文虎先生（副董事長）、馬永菡女士、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事劉昌松先生（副董事長）及李成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、劉莉娜女士、晏啟祥先生及步丹璐女士。